阿里巴巴欺诈门追踪：阿拉伯商人三年四次被骗

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第一财经日报

阿里巴巴网供应商“欺诈门”追踪报道：

　　阿拉伯商人讲述三年四次被骗经历

　　郑爽

　　一个以阿拉伯神话命名的电子商务网站并未成为阿拉伯商人的庇护者。过去三年里，26岁的沙特阿拉伯个体代理商艾哈拉姆·卡西姆(Ahlam Qasem)被阿里巴巴(01688.HK)网上供应商骗了四次。

　　“那个时候外国商家似乎都很信任阿里巴巴这个国际交易平台，但现在这么多外国买家被欺诈的事情发生后，我们对它失去了信心。”卡西姆在接受《第一财经日报》记者采访时表示。

　　阿里巴巴公告显示，过去的两年里，阿里巴巴网站共有2326名中国供应商涉嫌欺诈国际买家，近100名员工参与合谋。至于有多少国际买家遭其所害，目前还没有确切数字。

　　尽管阿里巴巴勇敢地自爆家丑，及时换下B2B公司原CEO卫哲，并承诺赔偿，但诚信重建所要做的比已经做的更加艰难。

　　卡西姆的愤怒

　　卡西姆从事的业务是从自己客户那儿接到订单后，再从中国订购货物。“我大部分货物都是在阿里巴巴网上订购的。”卡西姆告诉记者。

　　他回忆称，自己第一次被骗是在2008年，当时他需要替客户订购43副会发光的眼镜。在阿里巴巴网上他查到福建一家名为“Yale Trade Co.Ltd”的供应商有货，于是马上下单。

　　在交易过程中，供应商建议卡西姆用西联汇款，称这一通道快速便捷，这卡西姆便能尽快收到货物。卡西姆照做后却意外发现，他只收到两副眼镜。

　　“当时我第一反应就是找供应商，想弄清楚是怎么一回事，但对方却阻止了与我的联系。”卡西姆的语气透露着些许气愤，“随后我又多次联系阿里巴巴客服但都没有得到回复，两个星期以后我发现这家供应商不再出现在阿里巴巴网上了。”

　　记者昨日在福建省工商局网站上查到一家名为莆田市城厢区耶鲁贸易有限公司的企业，但查询结果显示，这家公司早在2005年6月9日就被吊销了营业执照。而在莆田人才在线上，这家公司仍在招聘职员，公司简介称：“本公司是家专业的外贸公司，主要通过网络贸易。”

　　很快一个月以后，卡西姆又遭遇了第二次欺诈。相比上次拿到两副眼镜，这次卡西姆的1000美元货款全部打水漂。当他向福建贸易公司“Topsun Trade Co.Ltd。”支付了6部手机的货款后，对方就终止了联系。

　　“我也不知道为什么我会如此信任他，可能是在前期的交易谈判过程中，他一直像一个朋友一样地与我交谈聊天，我们还互留了手机号。但汇款后，我打他手机就一直处于关机状态，再也找不到他。”卡西姆说。

　　不仅如此，这次卡西姆更像是吃了个哑巴亏，事发后他无法像上次那样找阿里巴巴网投诉，因为整个交易谈判过程都是在MSN上进行，而他并没有保存交易对话，投诉显得无凭无据。

　　记者在一个电子商务网上查到一家名为Putian City Licheng District Topsun Trade Co. Ltd。的公司，也是位于福建省莆田市。

　　此后，卡西姆称还被深圳麦克斯电子科技有限公司欺骗过。

　　“金牌供应商”也靠不住

　　吃一堑长一智，有过前面遭欺诈经历后，卡西姆提醒自己不要再轻易相信供应商的说辞。卡西姆剩下的评判信任的标准就是看其是否为连续三年的“金牌供应商”。当卡西姆被阿里巴巴网一家三年“金牌供应商”欺诈后，这最后的信任也丧失殆尽。

　　2010年5月，卡西姆向一家三年“金牌供应商”订购了两部手机，但最后只收到一部。DHL按照快递重量向卡西姆确认所发货物的确只有一部。带着充分的证据，卡西姆找卖家讨说法。

　　“但该卖家耍赖坚持称自己发出两部，拒绝退钱给我也拒绝再发一部手机。” 卡西姆愤愤不平地说，“这样没诚信的商户如何能成为‘金牌供应商’呢？”

　　业内人士认为，这次阿里巴巴平台披露出来的网络欺诈案比一般的网络欺诈更为恶劣的地方在于，欺诈方披着阿里巴巴“金牌供应商”的合法外衣行骗，不但轻易骗取了被欺诈者的信任，同时也极大损害了阿里巴巴的品牌。

　　所谓“金牌供应商”是阿里巴巴网推出的高级会员，每年都要缴纳一定的年会费。获得这些资质证明这些供应商是通过阿里巴巴网指定的第三方认证机构认证的。也就是说他们是“值得信赖”的。

　　但这些涉嫌欺诈的“金牌供应商”如何能鱼目混珠混进这个高级会员阵营的？网上交易保障中心首席运营官乔聪军认为：“一方面是追求数量放松了质量，资质审核流于形式，把关尺度不严；另一方面可能存在个别销售代理渠道与欺诈分子内外勾结，直接混过了认证环节。”

　　2008年11月，正值全球经济危机，阿里巴巴为了进一步吸引中小企业厂商，获得更高的市场渗透率，推出了入门级会员服务“金牌供应商”“出口通版”，定价为每年1.98万元人民币。而之前的“金牌供应商”会员服务收费为每年4.98万元人民币。

　　这一低价、低门槛的策略立竿见影，在2008年阿里巴巴的财报中显示，当年第四季度，阿里巴巴就破纪录地新增了12192名“金牌供应商”客户。低价战略的低门槛准入制为骗子创造了可乘之机。

　　欺诈者惯用伎俩

　　在采访过程中卡西姆一直自嘲自己的信任很愚蠢。在整个交易过程中，供应商会使出各种伎俩来“诱惑”国际买家。卡西姆承认自己被那些供应商开出的优廉价格所吸引。

　　但除此之外，双方毫无保障的交易方式也是促成欺诈发生的原因之一。

　　记者发现在卡西姆几次被欺诈的过程中，都是通过西联汇款，直接将钱打到卖家私人账号上。等钱一到，卖家自有各种理由赖账。卡西姆在网上发布了第三次被骗的消息后，很多国际买家纷纷和他联系表示也被同一个供应商欺诈过。

　　事实上，很多有着类似受骗经历的国际买家也会在网上发帖。国外至少有两家供国际客户张贴被骗信息的网站。记者看到其中一个名为Alibaba Fraud Victim Database(阿里巴巴欺诈受害者资料库)的网站已收集到104名受害人，受骗金额达24.69万美元，最早的受害案例发生于2008年。而在 Alibabascam.com网上已张贴了559例被欺诈案例。

　　“那些国际买家也大都用西联汇款，随后麦克斯公司会有各种说辞，一会说国内有台风无法发货，一会又说无法使用DHL发货，需要使用另一家快递。而且还会极其逼真地发一个货物编号让买家可以在网上追踪货物，但我们都不认得中文，也无从知道其真实性。等买家收不到货时，麦克斯就坚持称自己已发出货物。”卡西姆说。

　　这种交易方式下，卖家违约变得轻而易举，只有凭供应商良心来决定是否履行交易。

　　网上一号店董事长于刚对本报记者表示：“在电子商务中头等重要的就是诚信，顾客对商品是看不见、摸不着的，如果顾客对你没有基本的信任的话，是很难下单的。顾客对你的选择完全是出于对你的平台和网站的信赖感，这个时候对交易平台或者网站的要求是很高的，你需要管理好供应商、管理好质量等各方面。”

　　阿里巴巴网姊妹网站淘宝网为避免商户对消费者的欺诈，在卖家和买家交易过程中拥有一个第三方支付担保平台——支付宝。当买家确认下单时，先将货款统一付至支付宝账号，等确认收到卖家发出的货物无误时，支付宝再将汇款转至卖家账号。

　　阿里巴巴也会推荐买家在进行大额交易时使用信用证。其为小额交易推出的外贸交易平台——Aliexpress也支持第三方担保支付。但实施欺诈的供应商总是会用各种理由坚持让卡西姆使用西联汇款。

　　“后来我特别留心，当有供应商坚持让我用西联汇款时意味着对方是骗子，其实他们并没有自己的公司，我很好奇阿里巴巴怎么会让实质上没有公司的骗子进入阿里巴巴网呢？” 卡西姆说。

　　阿里巴巴亡羊补牢

　　阿里巴巴公司承认骗子的蒙混过关与公司内部员工的协助欺诈有关。调查后阿里巴巴发现部分员工对故意或疏忽容许骗子规避公司的认证措施及在国际交易市场上有组织地建立进行诈骗的商户店铺负直接责任。

　　尽管阿里巴巴调查的结论是“对业绩的过分追求”，但屡禁不绝的欺诈可以从2008年一直延续至今，反映出阿里巴巴公司内部管理的松懈和监管的不到位。

　　经过这么多次的周折，让卡西姆完全失去了对阿里巴巴的期待。“发生这么多次欺诈，我已不指望阿里巴巴会帮我。”卡西姆无奈地说，“目前为止我没有得到供应商或阿里巴巴为此作出的任何赔偿或补偿。阿里巴巴对这些欺诈事件也是要负责任的，因为它向这些供应商收取会费。”

　　卡西姆前面几次向阿里巴巴的投诉，要么没有得到回复，要么对方称已将实施欺诈的供应商“逐出”阿里巴巴网，但并没有对他的损失作出赔偿。

　　阿里巴巴一名前员工告诉记者，接到投诉后，事实上阿里巴巴工作人员只能关闭涉嫌欺诈的普通供应商，因为这些供应商不需要向阿里巴巴网付会费。但对那些涉嫌的“金牌供应商”则毫无办法，因为销售人员是站在他们那一边的。

　　中国电子商务法律网的法律顾问芦江玲在接受本报采访时指出：“根据国家工商总局有关规定，阿里巴巴对平台上供应商的真实信息是具有审查责任的，出现欺诈行为说明阿里巴巴在供应商身份审查方面存在漏洞，从这点上来说，阿里巴巴是需要担负相应的法律责任的。”

　　“痛定思痛”后的马云在严肃处理涉嫌其中的供应商和员工之余，承诺作出170万美元的赔偿。同时阿里巴巴与天祥集团展开合作，推出对供应商进行最大限度资质认证的第三方认证服务。

　　“此次事件也暴露出中国整个的社会诚信体系还很薄弱，仅仅通过审查诸如营业执照等纸面文件，无法确保一个企业的经营是否诚实可信，更何况假证件大肆泛滥，真假难辨。”乔聪军说，“中国社会的诚信缺失，说到底就是缺乏透明、可查的诚信记录。如果一个人或者一个企业做了坏事，谁都可以方便查到，相信他再也不能继续做，或者根本就不敢做坏事了。”

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