千万元财产开庭前被过户给办案单位或个人

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中国青年报
千万元财产开庭前被过户给办案单位或个人
2016年04月16日

    4月13日至15日，陈一超行贿案在甘肃省张掖市甘州区人民法院开庭审理。中国青年报·中青在线记者 卢义杰/摄

    2011年11月25日，范秀玲（左）、陈一超（右）账户给名为“贾渊”个人账户转账的凭证。范秀玲/供图
    57岁的陈一超头发灰白。他微驼着背，一瘸一拐地挪进法庭，面无表情。
    曾经，这位金矿商人最大的手笔是一举进账1亿元；然而，检察院认定他行贿30万元的一辆小轿车后，他失去了自由。尽管还没开庭、更没定罪，但早在4年多前，陈一超至少千万元的财产就和他没什么关系了——某些纪委、纪检干部、检察官成了这些财富的主人。
    这些财产中，3辆车被过户到了中共甘肃省纪委办公厅，两辆车被变更至甘肃省张掖市甘州区人民检察院工作人员名下。此外，至少952万元资金曾转入甘肃省纪检干部、甘州区人民检察院办案检察官的个人账户，其中一笔转账，还是在银行工作的纪检干部之妻经手的。
    受访学者告诉中国青年报·中青在线记者，刑事诉讼过程中，任何机构在法院判决前都只能暂扣财产，不能转移所有权。若财产转入个人名下，“就是违规违纪，是新的腐败”。
    “这个案子中，涉嫌行贿罪，我认为不是什么大事了，大事是这些财产！”甘州区人民法院4月13日的庭审现场，为自己做无罪辩解的陈一超表示，要举报办案人员。
  金矿商人在省纪委办案点被检察官讯问
    陈一超是甘肃天水人。早先，他在甘肃省物资管理局天水站工作过17年，站里有发运矿石的铁路专用线，他接触了一批“打矿”的人。上世纪90年代中期，物管局改制的时候，陈一超决定自谋出路，做“打矿”生意。
    金矿给陈一超带来财富，也让他命运陡转。2011年5月下旬，他在兰州被办案人员带走，紧接着，办案人员从宾馆里找到了他的妻子范秀玲。
    范秀玲曾是天水市某银行的员工，她回忆，自己被问到了陈一超和中信国安黄金公司是什么关系，以及家里都有哪些财产，比如房产、车辆、银行卡上的存款。
    中信国安黄金公司是隶属于中信国安集团的国有全资子公司，在国内黄金行业鼎鼎有名。2000年5月，希望开发甘肃徽县头滩子金矿的陈一超，以一家公司的名义与黄金公司达成合作意向。
    接下来的3年，黄金公司拿下了探矿权，并且与徽县另一家国企合作，决定成立新的股份公司，黄金公司以矿权出资，持股37%。
    由于改制等原因，黄金公司此后实际上退出经营。2006年6月，陈一超约定将他以黄金公司名义持有的37%股份转让，这笔交易，让他收入1.0188亿元。
    “前期投资很多都是别人出的，这笔收入来了要还钱。”范秀玲说。几年打拼下来，陈一超买下了北京、上海、厦门、三亚的8套房产，汽车包括宝马、三菱、奥迪。
    这些财产如今被甘州区人民检察院认为是用非法获利的资金购买的。起诉书指控，在与黄金公司合作的过程中，陈一超多次承诺获利后酬谢该公司原副总经理刘文革。2007年5月，刘文革提出给其购买一辆小轿车，陈一超用个人银行卡支付30.7万元，给刘文革购买了丰田凯美瑞小轿车一辆。
    按照起诉书的说法，陈一超隐瞒与黄金公司合作的事实，以该公司名义获得探矿权；未经申请、审批、备案或批准，私自以黄金公司名义将探矿权入股，此后又转让给其他公司，获取了巨额非法利益，“实际从中获利9517万元”。
    2011年5月29日，甘州区人民检察院决定对其监视居住，起初涉嫌的罪名是贪污罪。
    非党员陈一超，经历了电视上才看到过的情节。甘肃省纪委、甘州区人民检察院的调查或讯问笔录显示，他多次在“兰州市金鹏大厦省纪委办案点”接受调查或讯问，讯问人、调查人既有甘州区检察官，也有甘肃省纪委干部。
    庭审现场，陈一超屡次称，200多天的监视居住期间，他一直住在金鹏大厦省纪委办案点。公诉人对此没有否认。
    记者今年4月10日实地探访发现，2004年开始营业的金鹏大厦共12层，唯有第5层的所有临街窗户都围着铁栅栏。范秀玲说，第5层就是办案点。记者试图入住大厦5层，服务员以“水管坏了，没有热水”为由婉拒。
    搜查，查扣，冻结，陈一超的财产卷入刑事案件风暴。监视居住的第3天，甘肃省纪委就暂扣了涉案款“现金30万元”，一个月之后，陈一超名下所有车辆都被暂扣。
至少952万元曾被转入纪检干部或检察官个人账户
    暂扣、封存的财产越来越多，范秀玲不知道这些钱存到了哪里，直到2011年11月25日。
    范秀玲说，办案人员找到她，要求她从自己尾号1584的中国银行账号，汇款70万元到一个叫“贾渊”的个人名下。贾渊是范秀玲接触过的一名甘肃省纪委干部。公开报道显示，2013年贾渊仍然在出席甘肃省内纪检部门的会议。
    “我不是自愿的，我说我不转。办案人员说这是非法所得，我觉得说法怪异，但具体也不懂，最后由不得我。”范秀玲说，“别的问题我不知道，但我在银行工作，扣划存款要用法院判决书，这我是知道的。”
    《中国银行境内汇款申请书》显示，这笔汇款的用途为“案款”。另一份《中国农业银行银行卡取款业务回单》载明，当天，贾渊还收到了陈一超银行卡的“卡卡转账”90万元。
    同一天，甘肃省纪委暂予扣留、封存物品登记表记录了“暂扣范秀玲交来涉案款人民币现金160万元整”，正是两笔转账之和。登记表显示，该款保管人是贾渊。记者发现，另有6份登记表的款物保管人也是贾渊。
    也就在这一天，陈一超被解除监视居住，变更为取保候审，涉嫌的罪名也改成行贿罪。
    陈一超夫妇开始调查，钱究竟被暂扣、封存到哪里了。他们调取银行凭单发现，至少5笔资金、852万元曾被转入贾渊尾号为8717的个人账户。该账户开户行是中国农业银行兰州金昌路支行，其中一笔回单盖着的印章显示，经办人为一朱姓女士。
    中国青年报记者今年4月11日来到该支行营业室，多名员工称，朱女士确为营业室员工，在大楼5层办公。官方信源证实，她系甘肃省纪委某干部之妻。该干部参与调查陈一超案，名字多次见诸笔录。
    前述转账中，已知的最早一笔是2011年10月19日转账的180.3万元，用途为“应交款”。彼时，陈一超还在监视居住期间。
    该凭条的汇款人签名处、收款方信息的空白处各签了“孙万年”名字，记者调查发现，“付款人”一栏留的联系电话也是孙万年的。他曾在2010年获高级审计师资格，2012年3月一份公开信息中，其身份为甘肃省天祝县审计局副局长。
    办案检察官的个人账户同样接收了涉案款。2011年11月7日，一名燕姓男子的账户有100万元汇入了户名为“陈国训”的工商银行账号，4天之后，这笔款记入了甘肃省纪委暂予扣留、封存物品登记表，见证人为陈国训。
    陈国训是讯问陈一超的甘州区检察院反贪局检察官。2014年4月，陈被任命为甘州区检察院检察委员会委员。
    北京大学政府管理学院教授李成言告诉记者，不管什么情况，将涉案款转入个人账户都存在严重问题，不合情、不合理、不合法。辩护律师、北京才良律师事务所律师朱孝顶则在庭审时出示了这些转账凭证。
    公诉人回应称，若有证据表明钱汇入检察官、纪委干部个人名下，可以举报、控告。
    公诉人没有解释这些钱后来是否流向了专门账户。不过，她称，接收涉案款时，自己收到的已是金额为2470.87万元的支票。辩护律师要求当庭核验，公诉人并未出示。
宝马等3辆车过户给省纪委办公厅
    陈一超夫妇没有想到，虽然走出了监视居住的住所，但他们的3辆车反而要过户给甘肃省纪委办公厅了。3辆车为宝马小型轿车、帕杰罗小型越野客车、奥迪Q7小型越野客车，车牌分别是沪FL8996、京EP7763、京KX0829。
    中国青年报·中青在线记者从官方信源处证实，这3辆车的所有人原为陈一超，后来确实均变更为“中共甘肃省纪律检查委员会办公厅”。
    事实上，侦查阶段还没结束，车辆所有权的转移就已经开始了。2011年12月下旬，第一辆车完成所有权转移手续，次日，甘州区检察院反贪局刚形成《侦查终结报告》。
    2012年1月初，最后一辆车过户至纪委办公厅名下，然而，两个月后，张掖市检察院才将陈一超行贿案交给甘州区检察院审查起诉。
    官方信源披露，每辆车完成过户手续的当天，车籍也分别从北京、上海转出了。2012年夏天，宝马和奥迪车进行了年检，这意味着，新的所有人可能曾使用过车辆。
    1998年《中共中央纪委、监察部关于纪检监察机关加强对没收追缴违纪违法款物管理的通知》规定，办案处室经手的没收、追缴款物，一律交由机关财务部门统一管理，机关财务部门应有专人管理，设立专门账户；暂予扣留和封存的款物亦应有专人妥善管理；不准截留、挪用、侵占、私分。
    按照陈一超在法庭上的说法，这3辆车的过户手续，是办案人员2011年年底带着他的单位公章，与自己一起前往北京、上海办理的。公诉人对此并未置评。
    对于“未判决，先过户”的理由，近日有媒体联系甘肃省纪委部分办案人员采访，但遭拒绝。4月15日下午，甘肃省纪委相关办公电话无人接听。
    另有两辆车同样被指涉案。朱孝顶律师介绍，车为奥迪A6L轿车、丰田凯美瑞轿车，车牌分别是京HL4986、京NR1807，2011年年底前后分别过户给了董绍华、马坚。记者从官方信源证实了这一说法。
    朱孝顶要求公诉人出具董绍华、马坚的身份信息，公诉人没有出示。公诉人后称，如果认为财产处置有问题，辩护人可以直接控告。
    甘州区人民检察院内部人员告诉中国青年报记者，马坚是该院正科级检察员，而董绍华是该院司机，系占编制的工勤人员。然而，司机董绍华的名字，此前曾出现在2011年9月20日一份询问笔录的“询问人”一栏。
    “怎么会把财产转到单位或者个人呢？”李成言教授不解。国家行政学院教授竹立家则表示，法院没判决之前，对涉案财物都只能扣押、不能转移所有权。
    记者注意到，该案部分承办人与保管人有重合之处。甘肃省纪委2011年6月10日、6月19日的暂予扣留、封存物品登记表显示，这两日共暂扣、封存3辆车，调查人均为孙兵、白赵斌，而保管人同样是他们。两人名字也出现在多份笔录的“询问人”或“谈话人”中。
    若是中央纪委监察部机关自办案件，该做法不被允许。2007年《中央纪委监察部机关自办案件涉案款物管理规定（试行）》要求，涉案款物的管理必须合法、公正、准确、及时，案件承办人与保管人相分离、办案部门与保管部门各司其职。
  检察院拒绝现场查看、辨认涉案款物
    财物的问题，终于在起诉阶段暴露出来。
    朱孝顶律师发现，2015年7月、9月，甘州区检察院出具了两份内容一致的起诉书，均称“从刘文革处追回丰田凯美瑞小轿车一辆”。然而，当年12月，甘肃省纪委与检方的涉案款物移送、处理登记表中，这辆车不见踪影。
    对此，公诉人解释，刘文革案2012年11月已终审判决，车已经处理。她未出具处理凭证。事实上，这正是曾在2011年过户给检察院司机董绍华名下的那辆车。
    前述登记表显示，该案涉案款移送2470.87万元，另有17.89万上缴国库。朱孝顶认为，案件还没判决，不应存在上缴国库的款项。
    2016年1月，检方再次出具了变更起诉书，增加了甘肃省纪委专案组查封、扣押、冻结的一系列财产名单，其中包括已过户给甘肃省纪委办公厅的3辆车。
    陈一超及律师称，这当中的帕杰罗是2000年12月购买的，明显与行贿案无关；另有一辆曾过户给正科级检察员马坚名下的车不在起诉书内，都应该返还。
    公诉人庭审时没有回应这一点。
    记载车辆等暂扣款物的清单也引起辩护律师的注意。律师说，案卷有多份不同日期的暂予扣留、封存物品登记表和搜查笔录，但只有一张搜查证。公诉人承认，侦查机关只移送了一份搜查证。
    律师称，多份前述清单的调查人是纪委干部、见证人是办案检察官。根据司法解释，办案人员不宜作为见证人。
    北京首信律师事务所律师杨学林为陈一超作无罪辩护。他认为，陈一超没有北京户口，买车只是挂在中信黄金公司原副总经理刘文革名下，并非行贿；陈一超没有谋取违法利益，刘文革在该公司改制为民企之前也没为陈提供实质帮助。
    公诉人坚称，陈一超行贿犯罪事实清楚、证据确实充分。
    实际上，即使被判无罪，4年多前，陈一超上千万财产已过户到办案单位或个人名下。从法律上看，这些财产至少曾经是别人的了。
    4月14日上午，陈一超及辩护律师提出要核对、辨认涉案款物，比如暂扣车辆的过户情况，车辆里程表，以确定车暂扣后是否使用过。他们还希望检查所扣烟酒是否为原先陈一超购买的。
    审判长征求公诉人意见时，公诉人没有反对。
    李成言教授告诉记者，不少人反映一些治理腐败的部门因治理而发财，比如海关等。“有的时候，没收涉案款物是对的，但是，财物流向哪里，又是一个新问题。有的就内部分配了，甚至有的人拿去倒卖。”
    然而，4月15日上午，陈一超作完最后陈述，辩护律师要求法庭安排查看涉案款物，公诉人却拒绝了，辩护律师随后抗议。
    休庭10分钟之后，审判长转述公诉人请示检察院领导后的答复：检察院不同意当庭出示涉案款物，也不同意安排到现场查看。
    本报甘肃张掖4月15日电